Det første møde i det nyvalgte repræsentantskabet blev afholdt torsdag den 15. maj 2014, kl. 10-14, i mødelokale Blixen på Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 København.
Mødet var konstituerende, idet der skulle vælges medlemmer til foreningens forretningsudvalg og andre interne udvalg, samt eksterne repræsentationer.
Se alle medlemmer af repræsentantskabet på db.dk/Rep1417
Mødet blev afsluttet med en temadebat
Danmarks Læser på fremtidens biblioteker, med oplæg om undersøgelser om læsning og biblioteksbrug ved
Rikke Lind Andersson
– projektleder af Danmark Læser (se oplæg)
Lotte Hviid Dhyrbye
– leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker (se oplæg)
Dagsorden for mødet
REFERAT
- Valg af dirigent
Hanne Pigonska blev valgt til dirigent, og fastslog at mødet var lovligt indkaldt.
Der blev foretaget navneopråb, og fastslået at mødet var beslutningsdygtigt. Deltagerliste kan ses af bilag.
- Formandens velkomst
Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen bød velkommen.
- Orientering om DB’s arbejde
Bilag: db.dk/strategi-og-planer
Sagsfremstilling:
I DB har man i den seneste periode udviklet styringsredskaber, hvor man hvert 4 år laver en overordnet strategi og hvert år vedtager en virksomhedsplan, med en række indsatsområder. Den aktuelle strategi og plan kan ses på www.db.dk/strategi-og-planerPå mødes gennemgås aktuelle planer og budget, for at give et indblik i foreningens virksomhed, med særlig vægt på indsatsområder.
a. DB’s Strategi 2011-2015, samt virksomhedsplan for 2014, jfr. Bilag
b. DB’s budget for 2014, jfr. bilag
Indstilling:
Sagen drøftes
Afgørelse:
Sagen taget til efterretning med fokus på, at FU igangsætter arbejdet med at skabe en ny strategi for foreningen, som kan behandles på repræsentantskabes efterårsmøde og debatteres på årsmødet 2015.
- Fastsættelse af kontingenter jfr. § 12, stk. 4 a.
Bilag: Kontingentsatser Gruppe A, Kontingentsatser Gruppe B, Befordringsgodtgørelse
Sagsfremstilling:
I foreningens vedtægter er det bestemt, at Repræsentantskabet fastsætter kontingent for enkeltpersoner og foreninger, institutioner m.fl. efter indstilling fra Forretningsudvalget.Det står repræsentantskabet frit for at fastsætte taksterne, eneste binding er ”§ 2, stk. 2 a-2-medlemmer betaler forhøjet kontingent fastsat af Repræsentantskabet i forhold til § 2, stk. 2 a-1-medlemmer.”
På mødet gennemgås den nuværende kontingentstruktur og takstblad.
a. Valggruppe A. Nuværende kontingentskala vedlagt
b. Valggruppe B. Takstblad vedlagt.
c. Fastsættelse af befordringsgodtgørelse m.v. jfr. § 18 og bilag
Indstilling:
• Det anbefales at de for Valggruppe B nuværende takster ikke ændres, men prisfremskrives efter KL anbefalinger i næste års budget.
• Det anbefales at de for Valggruppe A nuværende takster ikke ændres eller prisfremskrives.
• Det anbefales at nuværende befordringsgodtgørelse ikke ændres, men prisfremskrives efter KL anbefalinger i næste års budget.
Afgørelse:
Indstillingen blev vedtaget
- Valg af forretningsudvalg og personlige suppleanter jfr. § 12, stk. 4 b.
Sagsfremstilling:
På første repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg skal der i følge vedtægterne vælges et forretningsudvalg. Herudover har repræsentantskabet mulighed for at nedsætte en række andre underudvalg.Forretningsudvalg:
o Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske (valggruppe A) repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B.
o Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.
o Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget.
Indstiling:
Valg af Forretningsudvalg udover formand og næstformænd, således at 4 medlemmer vælges efter d’Hondts metode af og blandt valggruppe A’s medlemmer i Repræsentantskabet og 3 medlemmer af og blandt valggruppe B’s medlemmer i Repræsentantskabet.Efter d’Hondts beregning, skal der vælges 2 fra socialdemokratiet og 2 fra venstre.
Der vælges samtidig personlige suppleanter, for valggruppe A’s vedkommende fra samme parti, som den de er suppleant for
Afgørelse:
Formand Steen Bording Andersen (A)
1. næstformand Hanne Pigonska (V)
2. næstformand Kirsten Boelt, mediechef Aalborg
Claus Mørkbak Højrup (V) – suppleant Lena Holm Jensen, Lejre
Hans Skou (V) – suppleant Lisbet Rosendahl, Varde
Michael Kjeldgaard (A) – suppleant Inge Dines, Ikast-Brande
Paw Østergaard Jensen (A) – suppleant Sabine Dedlow, Furesø
John Larsen, biblioteksleder Odsherred
Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg
Lone Hedelund bibliotekar Aarhus
- Valg til bestyrelser, udvalg og lignende, hvortil Danmarks Biblioteksforening udpeger repræsentanter, jfr. bilag
Bilag: oplæg til udvalgsstruktur
Sagsfremstilling:
DB formandskab bestående af formand og de to næstformænd har lavet et oplæg til ny udvalgsstruktur, hvor de ud over forretningsudvalg anbefaler, at der nedsættes tre underudvalg, som det fremgår af bilag og dagsorden.
Indstilling:
At der nedsættes tre underudvalg, som foreslået i oplæg til udvalgsstruktur
Afgørelse:
Indstillingen tiltrådta. Valg af Kulturelt udvalg
Sagsfremstilling:
Der nedsættes et kulturelt udvalg med samme kommissorium som i forrige periode. Udvalget vælges for en fireårig periode.
Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
Indstilling:
Der vælges:
En politisk formand (valggruppe A)
Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)
Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)
Afgørelse:
Formand Samina Jasmin Shah (C)
Anders Nørgaard (A)
Anders W. Berthelsen (A)
Johs. Poulsen (B) – suppleant Sabine Dedkow (A) – Furesø
Helle Bak Andreasen (V) – suppleant Knud N. Mathisen, Aarhus
Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening
Peter Høybye, vicebibliotekschef Roskilde
Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder Ikast-Brande
Hanne M. Sørensen, souschef Sønderborg
b. Valg af udvalg
BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND
Sagsfremstilling:
Der nedsættes et udvalg til at udfører det i Virksomhedsplan 2014 nævnte indsatsområder BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND som anbefalet i Oplæg til udvalgsstruktur. Udvalget vælges for en toårig periode.Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
Indstilling:
Der vælges:
En politisk formand (valggruppe A)
Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)
Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)
Afgørelse:
Formand Evan Lynnerup (V)
Else Søjmark (A) – suppleant Henrik Olsen, Ishøj
Frederik Pedersen (O) – suppleant ?,
Lena Holm Jensen (V) – suppleant Hans Skou,
Poul Henrik Hedeboe (F) – suppleant ?
Lone Knakkergaard, bibliotekschef Vejle
Erland Kolding Nielsen, direktør KB,
Maria Sjøblom, afdelingsleder Aalborg
Sara Jørgensen, udviklingschef Herning
c. Valg af udvalg
BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL LÆRING
Sagsfremstilling:
Der nedsættes et udvalg til at udfører det i Virksomhedsplan 2014 nævnte indsatsområder BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL LÆRING som anbefalet i Oplæg til udvalgsstruktur. Udvalget vælges for en toårig periode.Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
Indstilling:
Der vælges:
En politisk formand (valggruppe A)
Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)
Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)
Afgørelse:
Formand Dan Skjerning (A)
Helle Barth (V)
Nadja Maria Hageskov (C), suppleant Knud N. Mathiesen, Aarhus
Sven Berthelsen (L), suppleant Inge Dines (A), Ikast-Brande
Ulla Dræby (A), suppleant ?,
Pia Friis, bibliotekschef Kolding
Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg
Lone Hedelund, bibliotekar Aarhus
Meta Fuglsang, AOF Danmarkd. Eksterne udvalg m.v. hvor DB vælger repræsentanter
1. Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomite
Biblioteksfonden har lavet nyt kommissorium, hvor der skal nomineres yngre forfattere, hvor vinderne skal vælges af bibliotekernes personale.Valg:
Der skal vælges:
2 repræsentanter fra gruppe A
2 repræsentanter fra gruppe BValgt er:
Lisbet Rosendahl (V), Varde
Sabine Dedlow (A), Furesø
Hanne M. Sørensen, souschef Sønderborg
Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder Ikast-Brande2. Foreningen Norden – Repræsentantskabet
Valg:
Repræsentant vælges af valggruppe AValgt er:
Bjarne Kongsted (V), Holbæk
Suppleant – Annemette K. Andersen, Esbjerg
3. Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget
Valg:
Repræsentant vælges af valggruppe BValgt er:
Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande (genvalgt)4. Læsernes Bogpris, nomineringskomite
Valg:
Repræsentant vælges af valggruppe BValgt er:
Maria Sjøblom, Aalborg.
5. Nota. Overbygningsudvalget
Valg:
Repræsentant vælges af valggruppe BValgt er:
Jytte Bræmer, Fredericia (genvalgt)
6. Ordet Fanger
Valg:
Repræsentant vælges af valggruppe BValgt er:
Kirsten Boelt, Aalborg (genvalgt)7. SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe
Valg:
Repræsentant vælges af valggruppe BValgt er:
Pia Henriette Friis, Kolding8. SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.
Valg:
Repræsentanter vælges af valggruppe BValgt er:
Sara Jørgensen, Herning9. Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet
Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe BValgt er:
Kirsten Boelt, Aalborg. Suppleant John Larsen, Odsherred.10. Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk
Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe BValgt er:
Sara Jørgensen, Herning.11. Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger
Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe BValgt er:
Lone Knakkergaard, Vejle.12. Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker
Valg:
Repræsentanter indstilles af valggruppe BValgt er:
Kirsten Boelt, Aalborg. Suppleant John Larsen, Odsherred.
Lone Knakkergaard, Vejle. Suppleant Lone Hedelund, Aarhus.13. Kulturstyrelsen: Udvalget vedr udviklingsopgaver af overbygningskarakter
Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe BValgt er:
Kent Skov Andreasen, Odense (genvalgt).
- Fastlæggelse af tidspunkt for første ordinære repræsentantskabsmøde
(4. kvartal i 2014)
Sagsfremstilling:
Det anbefales at repræsentantskabet afholder deres møde den 7. november i forbindelse med Bogforum i Bella centret.
Indstilling:
Fredag den 7. november 2014 kl. 11.00 – 15.00
Afgørelse:
Næste møde afholdes fredag den 7. november 2014 kl. 11.00 – 15.00 i Bella Centret i forbindelse med Bogmessen, hvor der på bibliotekernes stand også vil blive lagt op til politisk debat.
Med venlig hilsen
Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen